Un ancien banquier de Goldman reconnu coupable de corruption et de complot de blanchiment d’argent dans l’affaire 1MDB

Un ancien banquier de Goldman reconnu coupable de corruption et de complot de blanchiment d'argent dans l'affaire 1MDB
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NEW YORK, 8 avril (Reuters) – L’ancien banquier de Goldman Sachs (GS.N) Roger Ng a été reconnu coupable vendredi par un jury américain d’accusations de corruption liées à son rôle dans le pillage de centaines de millions de dollars du fonds de développement malaisien 1MDB.

Les accusations découlaient de l’un des plus grands scandales financiers de l’histoire. Les procureurs ont accusé Ng, l’ancien banquier d’investissement de Goldman pour la Malaisie, d’avoir conspiré pour violer une loi anti-corruption et blanchir de l’argent.

Ils ont dit qu’il avait aidé son ancien patron Tim Leissner à détourner de l’argent du fonds, à blanchir les bénéfices et à soudoyer des fonctionnaires pour gagner des affaires pour Goldman.

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Ng, 49 ans, avait plaidé non coupable des accusations. Ses avocats disent que Leissner, qui a plaidé coupable à des accusations similaires en 2018 et a accepté de coopérer avec l’enquête des procureurs, a faussement impliqué Ng dans l’espoir de recevoir une peine clémente.

Le fonds a été créé pour poursuivre des projets de développement dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Le jury a reconnu Ng coupable de deux chefs de complot en vue de violer la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA) par corruption et contournement des contrôles comptables internes de Goldman, ainsi que d’un chef de complot en vue de blanchir de l’argent.

“Le verdict d’aujourd’hui est une victoire non seulement pour l’État de droit, mais aussi pour le peuple malaisien”, a déclaré Breon Peace, procureur américain du district est de New York, dans un communiqué. “L’accusé et ses acolytes ne voyaient pas 1MDB comme une entité pour faire du bien au peuple malaisien, mais comme une tirelire pour s’enrichir.”

Ng, vêtu d’une veste de costume noire et d’une cravate noire, a montré peu d’émotion lorsque le président du jury a lu le verdict. Ng jeta un coup d’œil entre le jury et le bureau où il était assis. Son avocat, Marc Agnifilo, a baissé la tête après la lecture du verdict de culpabilité du premier chef d’accusation.

La juge de district américaine Margo Brodie, qui supervise l’affaire, a ordonné que Ng soit soumis à un couvre-feu en attendant sa condamnation, mais a déclaré qu’elle ne le considérait pas comme un risque de fuite.

Les délibérations ont commencé mardi après un procès de près de deux mois devant un tribunal fédéral de Brooklyn.

“DIFFICILE DE GAGNER”

Agnifilo a déclaré que Ng pourrait faire appel, en fonction du résultat de ses requêtes postérieures au procès et de sa peine. Il a maintenu sa décision de convaincre Ng de renoncer à l’extradition pour être jugé, affirmant qu’il avait de meilleures chances d’avoir un procès équitable aux États-Unis qu’en Malaisie.

“Ces gros dossiers sont difficiles et ils sont difficiles à gagner”, a déclaré Agnifilo aux journalistes.

Les procureurs ont déclaré que Goldman avait aidé 1MDB à lever 6,5 milliards de dollars grâce à trois ventes d’obligations, mais que 4,5 milliards de dollars avaient été détournés vers des représentants du gouvernement, des banquiers et leurs associés par le biais de pots-de-vin et de pots-de-vin entre 2009 et 2015.

Ng est la première, et probablement la seule, personne à être jugée aux États-Unis pour ce stratagème. Goldman en 2020 a payé une amende de près de 3 milliards de dollars et son unité malaisienne a accepté de plaider coupable.

Les jurés ont entendu neuf jours de témoignage de Leissner, qui a déclaré avoir envoyé 35 millions de dollars à Ng en pots-de-vin. Leissner a déclaré que les hommes avaient accepté de raconter aux banques une “histoire de couverture” selon laquelle l’argent provenait d’une entreprise commerciale légitime entre leurs épouses.

L’épouse de Ng, Hwee Bin Lim, a témoigné plus tard pour la défense que l’entreprise commerciale était, en fait, légitime. Elle a déclaré avoir investi 6 millions de dollars au milieu des années 2000 dans une société chinoise appartenant à la famille de l’épouse de Leissner, Judy Chan, et que les 35 millions de dollars étaient son retour sur cet investissement.

Agnifilo a déclaré lundi dans sa plaidoirie finale qu’on ne pouvait pas faire confiance à Leissner. Alixandra Smith, une procureure, a déclaré dans son résumé que le témoignage de Leissner était étayé par d’autres preuves.

Jho Low, un financier malaisien et cerveau présumé du stratagème, a été inculpé aux côtés de Ng en 2018 mais reste en liberté.

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Reportage de Luc Cohen à New York; édité par Jonathan Oatis et David Gregorio

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